Héctor Colella, mencionado por Yabrán en una de sus cartas póstumas, vendió la empresa postal a Exxel Group en 1997; parte de esos fondos hoy están en cuentas en los Estados Unidos controladas por un complejo entramado societario.

Héctor Colella, mano derecha de Alfredo Yabrán y señalado como el “sucesor” de los negocios de su imperio postal, montó una estructura offshore en Nueva Zelanda, Uruguay e Islas Vírgenes Británicas para resguardar más de US$145,7 millones cuyo origen se remonta a la venta de OCASA al Exxel Group de fines de los años 90.

Colella -a quien Yabrán aludió como su virtual heredero con las iniciales “H.C.” en una de sus cartas póstumas- compró OCASA en 1997 y meses después la vendió al Exxel Group para luego recomprar la marca de la compañía en 2005. Argentino, nacido en Córdoba y con un importante holding en el mercado de la logística, Colella se radicó en Montevideo junto a su esposa, Marta Ortiz Fissore, en noviembre de 2002 y allí mudó su residencia fiscal.

De acuerdo con los formularios y documentos que integran los Pandora Papers, para 2019 Colella y su esposa controlaban -a través de un extenso entramado offshore- US$145,7 millones acumulados en cuentas bancarias de los bancos Merrill Lynch y Morgan Stanley. Ese dinero provino de la venta de OCASA, según los documentos y según confirmó el propio Colella ante la consulta del equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integran LA NACION, elDiarioAR e Infobae.

El empresario, que ya no tributa en la Argentina, explicó que declaró estos fondos, sociedades y cuentas ante el fisco de Uruguay, lo que luego refrendó con las declaraciones tributarias pertinentes.

En Pandora Papers, el matrimonio Colella aparece en documentos clasificados como “estrictamente confidenciales” por los dos proveedores que les conformaron la estructura societaria: el Julius Baer Family Office & Trust y el bufete Trident Trust. Para conectar a Colella con las cuentas bancarias de los Estados Unidos es necesario atravesar una cadena de compañías en Nueva Zelanda, Uruguay e Islas Vírgenes Británicas.
La estructura
El Julius Baer Family Office and Trust Limited (una filial del banco suizo Julius Baer) manejó un fideicomiso en el Reino Unido que, a su vez, controló una compañía de Nueva Zelanda: Fedmer Holdings Limited. Esa sociedad estuvo activa desde el 23 de septiembre de 2013 hasta el 1° de julio de 2019, según el registro oficial de compañías neozelandesas.

El 100 por ciento de las acciones de Fedmer Holdings Limited figuraron a nombre del trust de Julius Baer, pero los beneficiarios finales -sus verdaderos dueños y últimos controlantes- fueron Colella, su esposa y sus hijos, según surge de los formularios completados por el empresario y de los intercambios de emails y documentos de los Pandora Papers.

Fedmer Holdings Limited fue la dueña de una compañía en Uruguay, Mindrey SA (una empresa sin actividad comercial pero con un patrimonio de unos U$185 millones de acuerdo a sus últimos balances), que controló, a su vez, a Fedmer LP. Esa sociedad de papel es, finalmente, la titular de las cuentas bancarias donde el matrimonio Colella depositó los fondos provenientes de la venta de OCASA, según fuentes documentales y personales.

“Toda la estructura, desde el fideicomiso hasta las cuentas bancarias en Estados Unidos están debidamente declaradas y cumplen con las normas FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras)”, dijo Colella ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. El destino de esos fondos es la futura herencia de sus seis hijos, explicó.

Ante el pedido del equipo argentino, Colella liberó el acceso a sus declaraciones ante las autoridades regulatorias de Uruguay en donde constan sus vínculos con el fideicomiso, la sociedad uruguaya y la compañía offshore que la controla.

El contador Ariel Eyman explicó al equipo de Pandora Papers que las sociedades como Mindrey se utilizan en Uruguay para tener inversiones en el extranjero con impuestos mínimos, pero no tienen actividad comercial. En los últimos años, Uruguay estableció la obligatoriedad de informar los beneficiarios finales de este tipo de compañías y fideicomisos.
Yabrán, Colella y el Exxel Group
El origen de los US$145,7 millones de Colella que surgen en los Pandora Papers es el Exxel Group, la estructura financiera que desembarcó en Argentina a finales de los 90 de la mano del Citibank y uno de los misterios que sobrevuela al caso Yabrán. “Era un fondo de inversión estadounidense, compuesto en su mayoría por fondos de retiro de ciudadanos de ese país y otros inversionistas”, explicó una fuente que trabajó en el Exxel.

A fines de los 90 -en medio de las acusaciones de “organización mafiosa” por parte del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo contra Yabrán- Colella le compró OCASA (una empresa de clearing bancario) a su amigo. En los papeles, OCASA fue adquirida por OCA, una empresa postal de Colella, aunque siempre se sospechó que era también de Yabrán.

“Mi amistad con Yabrán databa de 1980, cuando formamos la cámara empresarial del sector. Pero a OCA siempre la manejé yo”, sostuvo Colella en 2002. En diciembre de 1997, Colella vendió el paquete OCA-OCASA al Exxel Group.

Yabrán se suicidó en mayo de 1998 cuando el juez José Luis Macchi ordenó su captura como autor intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. En su carta de suicidio, Yabrán dispuso que sus negocios quedaran a cargo de “H.C.”, las siglas de Héctor Colella, con quien había hablado por teléfono poco antes de quitarse la vida. Colella siempre negó en los medios ser el “heredero” de Yabrán.

Pero nunca se desvinculó por completo de OCASA y siguió “asesorando” de forma externa a los nuevos dueños. En 2005, recompró la marca OCASA al Exxel Group y creó una compañía de logística que actualmente opera en once países. En 2006 llegó a ser contratista de la Reserva Federal de los Estados Unidos para la exportación de dólares y divisas y manejó la logística de distintas farmacéuticas en suelo estadounidense. Hoy transporta desde ántrax hasta vacunas experimentales contra el Covid-19.
Intercambio de mensajes
¿Por qué los Pandora Papers revelan la estructura que montó Colella para atesorar los US$145,7 millones de la venta de OCASA? A fines de 2018, Julius Baer solicitó por correo electrónico el traslado de Fedmer Holdings Limited a las Islas Vírgenes Británicas, trámite para el cual acudió al bufete Trident Trust, que opera en ese archipiélago del Caribe.

Durante el intercambio de e-mails y ante los reiterados pedidos del departamento de compliance de Trident Trust, los ejecutivos de Julius Baer debieron detallar la información sobre las offshore, los verdaderos dueños de la estructura y el origen de los fondos.

En febrero de 2019, Trident Trust reclamó ampliar la información de Colella, ya que sólo se informó que era un “entrepreneur”. “Esto no satisface nuestras necesidades de compliance, se requieren más detalles”, escribió el ejecutivo de Trident. Un representante del matrimonio Colella envió entonces más documentación física a través del servicio de DHL. Finalmente, Trident Trust se mostró conforme con los datos.

“Estamos preparados para brindar el servicio fiduciario solicitado”, escribió un agente, que impulsó los trámites para mudar a la compañía a las Islas Vírgenes Británicas.

Colella también aparece en Pandora Papers como accionista de otras tres sociedades radicadas en Belice, en abril de 2015: Mestal Trader Limited; Starway Commerce Inc. y Silverbuck Corporation.

El empresario explicó que participó de un emprendimiento inmobiliario en Montevideo y recibió a cambio tres departamentos en el complejo Forum Puerto del Buceo: cada inmueble fue inscripto a nombre de una compañía de Belice y luego vendida, según el entorno del empresario.

Fuente: La Nación - Equipo de investigación integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Ricardo Brom
Investigación Internacional Finanzas
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