Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de esa ciudad y contaron con la participación de Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se trata de un grupo económico que actualmente es propietario de 30 locales del rubro que se extienden a lo largo de la provincia de Entre Ríos.
A través de cruces sistémicos, el organismo detectó significativas inconsistencias entre la expansión comercial y la fuerte inversión observada, con la facturación informada al organismo y los impuestos efectivamente ingresados ante la AFIP, sumamente inferiores a los realizados por otras cadenas farmacéuticas de tamaño similar.
Como resultado de las acciones de fiscalización, el organismo observó además que las irregularidades se extendían a los integrantes y socios de las distintas firmas del grupo y las actividades económicas que desarrollaban por fuera de estos comercios de venta al público.
En ese sentido, la investigación de la AFIP permitió advertir que el contador del grupo económico integra una constructora, desarrolladora y administradora de proyectos inmobiliarios de edificios por medio de diversos fideicomisos (en los que también figuraban el resto de los socios) y que, por su recurrente accionar fraudulento, fueron presuntamente utilizados como vehículos para la evasión impositiva y canalizados para financiar el crecimiento del negocio farmacéutico.
Los operativos fueron realizados en dos de las farmacias, estudios contables, escribanías y oficinas administrativas y como resultado se lograron incautar miles de billetes de pesos y dólares en efectivo y un importante volumen de documentación en soporte físico y digital para profundizar la investigación.
La AFIP reafirma el compromiso con el control y la correcta aplicación de las leyes impositivas, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en todo el país.
